Política KYC e AML da 1win

A 1win adota procedimentos rigorosos de KYC e AML com o objetivo de verificar a identidade dos titulares de contas, eliminar atividades fraudulentas e prevenir crimes financeiros na plataforma. Essas medidas de segurança garantem que a plataforma opere em conformidade com os requisitos regulatórios nacionais e internacionais.

O que esta política assegura:

• Manutenção de um ambiente de jogo justo e transparente para todos os participantes
• Proteção do ecossistema financeiro da plataforma contra uso indevido
• Cumprimento das obrigações de reporte às autoridades competentes
• Prevenção ao financiamento do terrorismo e a outras atividades ilícitas
• Proteção dos dados pessoais e da segurança dos usuários cadastrados
• Preservação da confiança e da integridade do mercado de apostas regulamentado

Todo novo jogador cadastrado na plataforma 1win deve passar por um processo obrigatório de verificação de identidade antes de realizar saques ou acessar determinadas funcionalidades. O envio de documentos é parte essencial desse processo e deve ser concluído de forma precisa e tempestiva pelo titular da conta.

Documentos exigidos para a verificação de conta:

• Documento de identidade oficial com foto emitido por órgão governamental, como passaporte, carteira de identidade (RG) ou carteira nacional de habilitação (CNH)
• Comprovante de residência atualizado, como conta de consumo (água, luz, gás) ou extrato bancário com endereço visível, emitido nos últimos noventa dias
• Verificação do método de pagamento utilizado para depósitos e saques, que pode incluir cópia de cartão bancário, extrato da conta ou confirmação do titular da carteira digital
• Selfie com documento de identificação, quando solicitada pela equipe de conformidade
• Documentação complementar que possa ser requisitada conforme a análise de risco aplicada ao perfil do usuário

A 1win emprega um conjunto abrangente de controles internos para combater a lavagem de dinheiro e outras atividades financeiras ilícitas que possam comprometer a integridade da plataforma. O monitoramento de transações é realizado de forma contínua e sistemática, com base em critérios técnicos e normativos estabelecidos.

Principais ações adotadas pela plataforma:

• Monitoramento contínuo das atividades de apostas e movimentações financeiras de todos os titulares de contas
• Utilização de sistemas automatizados para identificar e sinalizar transações suspeitas ou atípicas
• Auditoria de transferências de alto valor ou com padrões incomuns de movimentação
• Comunicação de ocorrências suspeitas às autoridades regulatórias e órgãos competentes, conforme as obrigações legais vigentes
• Avaliação periódica do perfil de risco dos usuários com base em histórico de transações e comportamento na plataforma
• Bloqueio preventivo de operações financeiras vinculadas a indícios de atividade ilícita, até a conclusão da análise correspondente
• Atualização constante dos procedimentos internos de conformidade, alinhada às diretrizes nacionais e internacionais aplicáveis

Todos os usuários da 1win devem observar as restrições estabelecidas nestas políticas para manter a conformidade com os padrões de KYC e AML aplicáveis. O descumprimento dessas diretrizes configura violação dos Termos de Uso da plataforma e pode resultar em medidas disciplinares imediatas.

Atividades expressamente proibidas:

• Criação de múltiplas contas por um mesmo titular, independentemente dos dados utilizados no cadastro
• Envio de documentos falsificados, adulterados ou pertencentes a terceiros no processo de verificação de identidade
• Tentativas de utilizar a plataforma para lavagem de dinheiro ou ocultação da origem de recursos financeiros
• Exploração de vulnerabilidades técnicas ou operacionais do sistema com fins fraudulentos
• Compartilhamento de acesso à conta com terceiros, incluindo cessão de credenciais de login
• Realização de depósitos ou saques em nome de outra pessoa sem autorização formal e verificada
• Qualquer conduta que configure financiamento ao terrorismo, conforme definido pela legislação brasileira e pelas normas internacionais pertinentes

Qualquer infração às normas estabelecidas nestas políticas resulta em medidas disciplinares imediatas por parte da 1win, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa conforme a gravidade da ocorrência.

As penalidades aplicáveis incluem: suspensão temporária ou encerramento definitivo da conta do titular, congelamento ou perda dos saldos vinculados a comportamentos suspeitos ou fraudulentos, cancelamento de apostas ativas e anulação de ganhos acumulados durante o período de infração, comunicação formal das irregularidades detectadas às autoridades regulatórias e órgãos de segurança competentes, além de eventuais medidas legais cabíveis conforme a legislação brasileira vigente.

Os jogadores cadastrados na 1win têm a responsabilidade de fornecer informações verdadeiras, completas e atualizadas durante o processo de cadastro e ao longo de toda a relação com a plataforma. O processo de verificação de identidade deve ser concluído dentro dos prazos estabelecidos, sendo obrigatória a cooperação integral do titular da conta sempre que documentação adicional for solicitada pela equipe de conformidade.

Os usuários também são responsáveis por comunicar prontamente à plataforma qualquer atividade suspeita identificada em suas contas, incluindo acessos não autorizados ou movimentações financeiras não reconhecidas. A omissão dessas informações pode ser interpretada como descumprimento das obrigações de segurança e resultar em restrições ao uso da conta. A manutenção de dados cadastrais desatualizados ou incorretos pode comprometer o processo de verificação e a proteção da conta do titular.

A 1win mantém um compromisso firme com a transparência operacional e com os princípios de jogo justo em todas as suas atividades. As medidas de KYC e AML existem para proteger a comunidade de usuários, fortalecer a confiança na plataforma e preservar um ambiente de apostas seguro e regulamentado.

Princípios fundamentais que orientam a atuação da plataforma:

• Conformidade com os padrões internacionais de verificação de identidade e prevenção à lavagem de dinheiro, incluindo as diretrizes do GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional)
• Proteção dos dados pessoais dos usuários em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
• Auditoria proativa e contínua das transações financeiras realizadas na plataforma
• Garantia de condições equânimes de participação para todos os titulares de contas
• Transparência nos critérios de verificação e nos procedimentos de conformidade aplicados
• Adoção de práticas de jogo responsável integradas às políticas de segurança da plataforma
• Atualização permanente dos controles internos conforme a evolução da legislação brasileira e das normas regulatórias aplicáveis